公司治理
委員會
董事會成員多元化政策
本公司為落實董事會成員多元化政策，並於“公司治理實務守則”第二十條第3項，明確揭示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 01
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 02
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：
- 營運判斷能力
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力
- 危機處理能力
- 產業知識
- 國際市場觀
- 領導能力
- 決策能力
董事會成員多元化落實情形
本公司具員工身份之董事占比為14%；獨立董事占比為43%，女性董事占比為14%；獨立董事任期年資皆在三年以下；董事平均年齡為59歲，董事年齡介於51-60歲共四位；61-70歲共三位。
| 董事姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | |||
| 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | |||
| 陳鴻儀 | 男 | ✓ | 61 至 70 | -- |
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| 林肇聰 | 男 | -- | 61 至 70 | -- |
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| 王志民 | 男 | ✓ | 51 至 60 | -- |
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| 朱淑媚 | 女 | -- | 61 至 70 | -- |
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| 周育正 | 男 | -- | 51 至 60 | 3年以下 |
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| 許龍鱗 | 男 | -- | 51 至 60 | 3年以下 |
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| 戴偉衡 | 男 | -- | 51 至 60 | 3年以下 |
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薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策制度及績效予以評估，包含：定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議以利其決策。
薪資報酬委員名單
周育正
- 學歷 -
- 美國阿拉巴馬大學會計碩士
- 經歷 -
- 能翔聯合會計師事務所會計師
- 創威光電股份有限公司獨立董事
- 中央再保險股份有限公司獨立董事
許龍麟
- 學歷 -
- 國立台灣大學化學所博士
- 經歷 -
- 長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
- 產品行銷經理
戴偉衡
- 學歷 -
- 麻省理工學院
- 經歷 -
- 英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
- 犇祿東進股份有限公司董事長
- 東林科技(股)公司代理總經理及董事
- 友訊(股)公司董事
薪資報酬委員會開會資訊
| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 110-01-29 |
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| 110-02-24 |
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審計委員會之職責
以下列事項之監督為主要目的：
- 公司財務報表之允當表達
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
- 公司內部控制之有效實施
- 公司遵循相關法令及規則
- 公司存在或潛在風險之管控
審計委員名單
周育正
- 學歷 -
- 美國阿拉巴馬大學會計碩士
- 經歷 -
- 能翔聯合會計師事務所會計師
- 創威光電股份有限公司獨立董事
- 中央再保險股份有限公司獨立董事
許龍麟
- 學歷 -
- 國立台灣大學化學所博士
- 經歷 -
- 長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
- 產品行銷經理
戴偉衡
- 學歷 -
- 麻省理工學院
- 經歷 -
- 英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
- 犇祿東進股份有限公司董事長
- 東林科技(股)公司代理總經理及董事
- 友訊(股)公司董事
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
內部稽核主管每月將上月份稽核報告及缺失追蹤報告交付予獨立董事核閱，並於審委會向獨立董事報告稽核執行情形；獨立董事於必要時可要求會計師列席審委會或向公司取得會計師之聯絡方式。